Tayvan’da eski bir TSMC mühendisi, Güney Kore ile bağlantılı yasa dışı döviz transferi ve para aklama ağı yürüttüğü iddiasıyla yetkililer tarafından yakalandı. Sağlık sorunları nedeniyle TSMC’deki görevinden ayrılan kişinin dahil olduğu ağ için soruşturma, Şubat ayında lojistik şirketi görünümlü bir yapı hakkında gelen ihbarın ardından başlatıldı.
Soruşturma dosyasına göre ağ, 2018’den bu yana Tayvanlı giyim şirketlerinin Güney Kore’den tedarik ettiği ürünlerin ödemelerini resmî bankacılık sistemi dışında gerçekleştirmek için kullanılıyordu. İşleyişte, Güney Kore’den ürün satın alan şirketlerin Tayvan’daki temsilcileri ödemeyi yer altı döviz ağına yapıyor, ağ da karşı taraftaki ödemeyi Güney Kore’de tamamlıyordu.
Polisin paylaştığı bilgilere göre bazı yasa dışı döviz aracıları yalnızca sınır ötesi para transferi sağlamıyor, aynı zamanda nakliye ücretlerini de tahsil edip ürünlerin Tayvan’a sevkini organize ediyor. Bu yapıda vitrinde kullanılan kuruluşun bir lojistik şirketi olduğu belirtiliyor. Kâr ise, kara piyasadaki döviz kurlarının resmî oranların üzerine çıkabilmesinden doğan farktan elde ediliyordu.
Ağın faaliyetleri Tayvan-Güney Kore hattıyla da sınırlı kalmadı. Fonların bir bölümünün önce yerel bir kripto para borsasına aktarıldığı, ardından Binance ve Bybit gibi küresel platformlar ile kişisel soğuk cüzdanlar üzerinden Güney Kore’ye gönderildiği açıklandı. Yetkililere göre para akışının farklı kanallara bölünmesindeki amaç, soruşturmayı zorlaştırmak ve iz sürmeyi güçleştirmekti.
Eski TSMC çalışanının bu yapıda teknik bilgisini de kullandığı aktarılıyor. Mühendisin kâr hesaplama formülleri geliştirdiği ve kur farklarından daha fazla gelir elde etmeye yönelik yöntemler araştırdığı belirtiliyor. Polis, 14 Temmuz, 22 Temmuz ve 29 Temmuz’da Tayvan’ın çeşitli bölgelerinde üç dalga operasyon düzenleyerek 14 arama yaptı. Operasyonların sonunda mühendis ve 11 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda NT$2.55 million nakit, 1,078 adet tether coin, 1.71 million Korean won ve farklı ülkelerden toplam NT$1.03 million değerinde başka varlıklar ele geçirildi. El konulan eşyalar arasında üç Piguet saat, bir Rolex ve bir Tesla Model S Plaid de yer aldı. Şüpheli, gözaltı sonrası NT500,000 kefaletle serbest bırakıldı.
